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Dahir n°1-07-79du 28 rabii i1428 (17avril 2007) Portant promulgation de la Loi n°43-05 relative a la lutte contre le blanchiment de capitaux.

País/Territorio
Marruecos
Tipo de documento
Legislación
Fecha
2007 (2013)
Fuente
FAO, FAOLEX
Fuente original
Bulletin Officiel n° 5522 du 15 rabiiII 1428 (3 mai 2007), p. 602.
Materia
General
Palabra clave
Gobernanza Infracciones/sanciones Institución Acceso-a-la-justicia Procedimientos judiciales/procedimientos administrativos Cumplimiento/aplicación Corte/tribunal Negocios/industria/corporaciones Cuestiones de procedimiento
Área geográphica
Africa, Mediterráneo, Africa del Norte y Cercano Oriente, Atlántico Norte, Africa del Norte
Resumen

La présente loi a pour objet complémenter las dispositions du Code Penal en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent. De même, il porte mesures pour la prévention du blanchiment de capitaux. Sont assujetties aux dispositions du présent chapitre les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé, et notamment les personnes membres d'une profession juridique indépendante, lorsqu'elles participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles assistent leur client dans la préparation ou l'exécution d'opérations relatives à: l'achat et la vente de biens immeubles ou entreprises commerciales; b)la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client; l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres; ou l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à l'exploitation de sociétés ou de structures similaires.

Texto completo
Francés
Página web
adala.justice.gov.ma