Decreto Nº 322 - Estructura y funciones de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras. Country/Territory Cuba Document type Regulation Date 2013 Source FAO, FAOLEX Subject Agricultural & rural development Keyword Institution Fiscal and market measures Business/industry/corporations Inspection Data collection/reporting Geographical area Americas, Caribbean, Small Island Developing States Abstract El presente Decreto tiene por objeto reglamentar las funciones y estructura de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, que actúa como unidad central de inteligencia financiera de carácter nacional. Full text Spanish Website www.gacetaoficial.cu References - Legislation Implements Decreto Ley Nº 317 - Prevención y Detección de Operaciones en el Enfrentamiento al Lavado de Activos, al Financiamiento al Terrorismo, a la Proliferación de Armas y al Movimiento de Capitales Ilícitos. Legislation | Cuba | 2013 Keyword: Fiscal and market measures, Business/industry/corporations, Inspection, Data collection/reporting Source: FAO, FAOLEX