Decreto Ley Nº 317 - Prevención y Detección de Operaciones en el Enfrentamiento al Lavado de Activos, al Financiamiento al Terrorismo, a la Proliferación de Armas y al Movimiento de Capitales Ilícitos.

Subject

Agricultural & rural development

Keyword

Fiscal and market measures Business/industry/corporations Inspection Data collection/reporting

Geographical area

Americas, Caribbean, Small Island Developing States

Abstract

El presente Decreto Ley tiene como objetivos: implementar las medidas para dar respuesta a los compromisos de Cuba en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y otros relacionados de similar gravedad; y crear las estructuras que permitan la gestión, control, investigación y análisis de la información requerida para la prevención y detección de operaciones utilizadas como instrumento para ocultar, manejar, invertir o utilizar en cualquier

Full text

Spanish

Website

www.gacetaoficial.cu

References - Legislation

Implemented by

Decreto Nº 322 - Estructura y funciones de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras.

Legislation | Cuba | 2013

Keyword: Institution, Fiscal and market measures, Business/industry/corporations, Inspection, Data collection/reporting

Source: FAO, FAOLEX